Einführung von BCBS 239 mit Anbindung an die internationale Muttergesellschaft. Analyse der bestehenden fachlichen und technischen Prozesse zur Verarbeitung von Daten für Adressausfallrisiken, Marktpreisrisiken, Liquiditätsrisiken und operationelle Risiken. Analyse und Dokumentation der IT-Architektur, DWH-Struktur und fachlichen Modelle. Erstellung von Swimlane-, Datenfluss- und Kontextdiagrammen gemäß BPMN – Business Process Modell and Notation in MS-VISIO für ITO. GAP-Analyse und Erarbeitung geeigneter Maßnahmen. Erstellung einer Maßnahmenplanung zur Herstellung der BCBS-Konformität der Bank und deren fachlichen Umsetzung. Ableitung von IT-Anforderungen und Spezifikationen. Ab Juli 2016 zusätzlich Umsetzung der MaRisk (Novelle) für 2017, insbesondere Auslagerungsmanagement. Ab August 2016 zusätzlich Analyse von IDV im Einsatz (Individuelle Datenverarbeitung, MaRisk 7.2) in den Bereichen Controlling, Treasury, Accounting, Meldewesen und Risk Management. IDV-Inventarisierung und Absicherung. Klassifizierung von Informationsrisiken, Kritikalität der Anwendungen und Einteilung in Schutzbedarfsklassen. Sicherstellung von Governance, fachlich und technisch.