Rechtsanwältin und Interim Manager: Recht & Compliance / Contract-Management / Geldwäsche

Ich bin Rechtsanwältin und arbeite selbständig im Bereich Bankaufsichtsrecht, Compliance und Risikomanagement.

Seit 2004 bin ich im Banken- und Finanzdienstleistungsbereich tätig und dort spezialisiert auf Bank-Compliance, Bankaufsichtsrecht inkl. Datenschutz, Geldwäscheprävention, EU- und OFAC Sanktionen/Embargos, Whistleblower-Programme und der Implementierung von adäquaten Compliance Risikomanagement und Reporting-Systemen. Auch berate ich im Zusammenhang mit gesetzlich erforderlichen Änderungen aufgrund von EU-Vorschriften (z. B. DS-GVO, Geldwäsche-Richtlinien, PSD I und II usw.).

Aufgrund dieser Tätigkeiten habe ich längjährige Erfahrung in der Umsetzung komplexer grenzüberschreitender regulatorischer Anforderungen und habe zahlreiche GW, TF, sH -Risikoanalysen durchgeführt sowie bei der Aufarbeitung von § 44 KWG-Prüfungsfeststellungen mitgewirkt. Schließlich verfüge ich über weitreichende Erfahrung im Bereich Schulung und Change Management.