29.10.2026 aktualisiert

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Senior KYC/AML Projektmanager - Regulatorische Kundendatenprüfung & Datenqualitätsmanagement

Frankfurt am Main, Deutschland
Weltweit
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Über mich

Senior KYC/AML Projektmanager mit Erfahrung in Banken, Finanzdienstleistung und PSPs. Leitete in mehreren KYC-Projekten die Prüfung und Aktualisierung von rund 210.000 Händler-/Kundendatensätzen und verbindet AML-Expertise mit Projektsteuerung, Datenqualität und Reporting.

Skills

Bank-PrüfungComplianceKundendatenmanagementFinancial Risk ManagementProjektmanagementFinancial Crime ComplianceGeldwäschebekämpfungBankcontrollingDatenanalytikIT-Projektmanagement
Senior KYC/AML Projektmanager - Regulatorische Kundendatenprüfung & Datenqualitätsmanagement

Michael Baumann ist Senior KYC/AML Projektmanager mit umfassender Erfahrung in regulatorischen Kundendatenprojekten für Banken, Finanzdienstleister und Payment Service Provider.

In mehreren KYC-Projekten leitete er die Prüfung und Aktualisierung von insgesamt rund 210.000 Händler-/Kundendatensätzen und verbindet dabei regulatorisches Verständnis mit strukturiertem Projektmanagement, Datenanalyse und operativer Steuerung.

Seine Schwerpunkte liegen in KYC-/GwG-Umsetzung, Datenqualitätsmanagement, Anforderungsmanagement, Stakeholdersteuerung, Eskalationsmanagement und Managementreporting. Als zertifizierter AML & Anti Fraud Officer und PRINCE2 Practitioner unterstützt er dabei, regulatorische Anforderungen effizient, prüfungssicher und umsetzungsorientiert in belastbare Prozesse zu überführen.

Schwerpunkte

Projektmanagement / Projektleitung
Senior Business- & Data Analyst
Führungserfahrung

Projektleitung und Beratung zur Analyse, Aufwandschätzung und Durchführung von Know Your Customer (KYC) Projekten
Identifizierung und Überprüfung von Neu- und Bestandskunden auf Basis geldwäscherechtlicher Anforderungen


Zertifizierungen

Certified AML & Anti Fraud Officer (Anti-Money Laundering)
Zertifizierter Beauftragter für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung
und sonstigen strafbaren Handlungen mit Nachweis besonderer Fachkenntnisse

PRINCE2 Practitioner (Projektmanagement)
PRINCE2 Foundation

Erfahrung

Berufserfahrung5 - 10 Jahre
Freelancer seit2025

Sprachen

DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicher

Projekthistorie

Projektleiter KYC-Projekt

Finanzdienstleister / PSP, Frankfurt am Main
Projekt zur Händlerdaten-Aktualisierung nach dem Geldwäschegesetz (GWG)
Datenmenge: 4.220 Händlerdaten

  1. Projektmanagement (Projektleitung)
  2. Erstellung von Projektberichten für die Bereichsleitung & Geschäftsführung
  3. Kostentracking
  4. Koordination interner Fachbereiche und des Projektteams
  5. Tracking des Projektfortschritts
  6. Anforderungsmanagement zur Erfüllung des Geldwäschegesetzes
  7. Auswertung und Analyse von Kundendaten
  8. Datenmanagement und -aufbereitung
  9. Kommunikation & Betreuung von Kunden im Aktualisierungsprozess
  10. Kommunikation & Betreuung mit Bankenansprechpartnern im Aktualisierungsprozess
  11. Koordination und Analyse von Incidents / Eskalationen
  12. Datenaufbereitung & Betreuung des Datenimports in MS Dynamics
  13. Anforderungsbeschreibung von Funktionalitäten in MS Dynamics
  14. Systemübergreifendes Datenqualitätsmanagement

Projektleiter Händlerdaten-Management

Finanzdienstleister / PSP, Frankfurt am Main
Projekt zur Händlerdaten-Management für eine systemübergreifende Datenverarbeitung
Datenmenge: 132.000 Händlerdaten

  1. Projektmanagement (Projektleitung)
  2. Erstellung von Projektberichten für die Bereichsleitung & Geschäftsführung
  3. Kostentracking
  4. Koordination interner Fachbereiche und des Projektteams
  5. Tracking des Projektfortschritts
  6. Anforderungsmanagement zum Datenmanagement
  7. Auswertung und Analyse von Kundendaten
  8. Datenmanagement und -aufbereitung
  9. Koordination und Analyse von Incidents / Eskalationen
  10. Datenaufbereitung & Betreuung der Datenanpassungen
  11. Anforderungsbeschreibung von Funktionalitäten der einzelnen Subsysteme
  12. Systemübergreifendes Datenqualitätsmanagement

Projektleiter KYC-Projekt

Finanzdienstleister / PSP, Frankfurt am Main
Projekt zur Händlerdaten-Aktualisierung nach dem Geldwäschegesetz (GWG)
Datenmenge: 14.000 Händlerdaten

  1. Projektmanagement (Projektleitung)
  2. Erstellung von Projektberichten für die Bereichsleitung & Geschäftsführung
  3. Kostentracking / Tracking des Projektfortschritts
  4. Koordination interner Fachbereiche und des Projektteams
  5. Anforderungsmanagement zur Erfüllung des Geldwäschegesetzes
  6. Auswertung und Analyse von Kundendaten
  7. Datenmanagement und -aufbereitung
  8. Kommunikation & Betreuung von Kunden im Aktualisierungsprozess
  9. Kommunikation & Betreuung mit Bankenansprechpartnern im Aktualisierungsprozess
  10. Koordination und Analyse von Incidents / Eskalationen
  11. Datenaufbereitung & Betreuung des Datenimports in MS Dynamics
  12. Anforderungsbeschreibung von Funktionalitäten in MS Dynamics
  13. Systemübergreifendes Datenqualitätsmanagement

Projektleiter KYC-Projekt

Finanzdienstleister / PSP, Frankfurt am Main
Projekt zur Überprüfung von PEP- und Sanktionslistentreffer / Know-Your-Customer (KYC)

  1. Projektmanagement (Projektleitung)
  2. Erstellung von Projektberichten für die Bereichsleitung
  3. Kostentracking
  4. Koordination interner Fachbereiche und des Projektteams
  5. Tracking des Projektfortschritts
  6. Unterstützung der Prozesserstellung zur Erfüllung der KYC-Pflichten im Rahmen der PEP- und Sanktionslistentreffer mit der Software Hawk AI
  7. Koordination und Analyse von Incidents / Eskalationen
  8. Systemübergreifendes Datenqualitätsmanagement

Projektleiter KYC-Projekt

Finanzdienstleister / PSP, Frankfurt am Main
Projekt zur Händlerdaten-Aktualisierung nach dem Geldwäschegesetz (GWG)
Datenmenge: 61.000 Händlerdaten

  1. Projektmanagement (Projektleitung)
  2. Erstellung von Projektberichten für die Bereichsleitung & Geschäftsführung
  3. Kostentracking
  4. Koordination interner Fachbereiche und des Projektteams
  5. Tracking des Projektfortschritts
  6. Anforderungsmanagement zur Erfüllung des Geldwäschegesetzes
  7. Auswertung und Analyse von Kundendaten
  8. Datenmanagement und -aufbereitung
  9. Prozesserstellung zur Händlerdaten-Aktualisierung
  10. Kommunikation & Betreuung von Kunden im Aktualisierungsprozess
  11. Kommunikation & Betreuung mit Bankenansprechpartnern im Aktualisierungsprozess
  12. Koordination und Analyse von Incidents / Eskalationen
  13. Datenaufbereitung & Betreuung des Datenimports in MS Dynamics
  14. Anforderungsbeschreibung von Funktionalitäten in MS Dynamics
  15. Systemübergreifendes Datenqualitätsmanagement

Projektleiter KYC-Projekt

Finanzdienstleister / PSP, Frankfurt am Main
Projekt zur Qualitätssicherung im Kundenonboarding-Prozess / Know-Your-Customer (KYC)

  1. Projektmanagement (Projektleitung)
  2. Erstellung von Projektberichten für die Bereichsleitung & Geschäftsführung
  3. Kostentracking
  4. Koordination interner Fachbereiche und des Projektteams
  5. Tracking des Projektfortschritts
  6. Anforderungsmanagement zur Erfüllung der KYC-Pflichten
  7. Prozesserstellung zur Gewährleistung der Qualitätssicherung KYC-Prozess
  8. Kommunikation & Betreuung mit Bankenansprechpartnern im KYC-Prozess
  9. Koordination und Analyse von Incidents / Eskalationen
  10. Systemübergreifendes Datenqualitätsmanagement

Projektleiter

Finanzdienstleister / PSP, Frankfurt am Main
Projekt zum Standortsumzug in Frankfurt

  1. Projektmanagement (Projektleitung)
  2. Erstellung von Projektberichten für die Geschäftsführung
  3. Kostentracking & Business-Case Verantwortung
  4. Koordination der Teilprojekte
  5. Tracking des Projektfortschritts
  6. Organisation und Leitung von Meetings

Projektleitung als Change Lead

Direktbank, Frankfurt am Main
Konzeption und Umsetzung zur Erneuerung des Contact Centers

  1. Projektmanagement (Projektleitung als Change Lead)
  2. Erstellung von Projektberichten für die globale Geschäftsführung (Niederlande)
  3. Erstellung von Projektberichten für die lokale Geschäftsführung (Deutschland)
  4. Erstellung von Risikoberichten an das Risikoboard & die lokale Geschäftsführung
  5. Kostentracking & Business-Case Verantwortung
  6. Betreuung & Umsetzung von Governance-Themen
  7. Koordination der Teilprojekte
  8. Koordination des quartalsbasierten Anforderungsmanagement
  9. Tracking des Projektfortschritts
  10. Organisation und Leitung von Meetings
  11. Testmanagement
  12. Koordination des Testmanagements
  13. Betreuung der Testumsetzung
  14. Erstellung von Testreports
  15. Unterstützung Rollout Contact Center

Agile Transformation des bestehenden Programm-Managements

Finanzdienstleister / PSP, Frankfurt am Main
  1. Analyse und Prozess-Modellierung des bestehenden Programm-Managements
  2. Koordination und Dokumentation der Stakeholder-Anforderungen
  3. Einarbeitung der agilen Anforderungen in die Prozessstrecke
  4. Unterstützung und Beratung der Abteilungsleitung „Projektmanagement“

Projektmanagement (Teil-Projektleitung)

Internationaler Finanzdienstleister / PSP, Bad Homburg v. d. Höhe
Projekt zur Migration Managed File Transfers (MFT) im Raum EMEA (deutsch- / englischsprachig)

  1. Erstellung von Projektberichten für die globale Projektleitung (USA)
  2. Erstellung von Risikoberichten an die globale Projektleitung & Geschäftsführung
  3. Koordination interner Fachbereiche
  4. Organisation und Leitung von Meetings (intern & extern)
  5. Kommunikation & Betreuung von Kunden im Migrationsprozess

  1. Großbanken (China Union Payment, Japan Credit Bureau, AIB), Finanzdienstleister (Fiducia/VR Payment, Finanz Informatik, Wirecard/Pagonext/Santander), Industrie, Handel (Metro Group GmbH)

  1. Auswertung und Analyse von Kundendaten
  2. Auswertung und Analyse von Gateways
  3. Axway Gateway (XFB Gateway)
  4. Gentran Integration Suite
  5. IBM Sterling File Gateway
  6. Planung User Acceptance Test
  7. Planung PROD Test
  8. Planung, Koordination von Daten(test)einlieferungen und Bereitstellungen von
  9. Kreditkartendateien
  10. Umsatzdateien
  11. Electronic Payment Advice Dateien (EPA)
  12. ETRAX
  13. Erstellung, Bearbeitung und Betreuung von Tickets im Ticketsystem
  14. Koordination und Analyse von Incidents

Projektmanagement / Projektmanagement Office (PMO)

Datenservice / Finanzdienstleister, Frankfurt am Main
Konzeption und Umsetzung einer Plattformlösung
für die Bereitstellung von Unternehmens- und Aktionärsdaten

  1. Projektmanagement / Projektmanagement Office (PMO)
  2. Tracking Projektfortschritt
  3. Erstellung von Projektberichten für den Beirat
  4. Erstellung von Statusberichten für den Lenkungsausschuss
  5. Organisation und Leitung von Meetings zur Analyse und Optimierung von Konzepten

  1. Erstellung, Durchführung und Betreuung von Testfällen

  1. Mitarbeit Konzept-/Projektplanung
  2. Mitarbeit Konzeptionierung
  3. Mitarbeit Kundenbetreuung

  1. Projekt zur verbesserten Datenlieferung von Finanzmarktdaten

  1. Ausarbeitung Abschlussberichte Teambuildingmaßnahmen / Workshop
  2. Mitarbeit Projektberichte für den Beirat
  3. Mitarbeit Statusberichte für den Lenkungsausschuss
  4. Mitarbeit Konzept-/Projektplanung

Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes NRW

Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Projekt zur Einführung eines IT-Service Managements (ITSM)

  1. Konsolidierung von Teilprojektabschlussberichten
  2. Research und Strukturierung von Inhalten in Vorbereitung des Gesamtprojektabschlussberichts

  1. Digitalisierungsprojekt

  1. Erstellung der Personalkapazitätenberechnung für die Personalplanung

  1. Testmanagement

  1. Konzepterstellung mit Interviewleitfaden zum IST-Zustand der Testing-Abteilung

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