Beschreibung
Wir suchen für unseren Kunden am Standort Zürich einen externen Berater.
Einsatzart Personalverleih
Einsatzort Zürich
Start 01. März 2019
Laufzeit 31. Dezember 2019 (Verlängerung möglich)
Pensum 100 %
Branche Banking
Ihre Aufgaben
Globales AML Programm im Compliance-Bereich (Stream Anti Money Laundering (AML) / Know Your Customer (KYC) Framework und Standards & Methodologies)
Konzeption und Umsetzung der globalen Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung der Finanzkriminalität
Ihr Profil
Mehrjährige Erfahrung im Bankensektor in den Bereichen Geldwäscheprävention, Finanzkriminalität oder anderen relevanten Vorschriften bei Schweizer, europäischen und asiatischen Banken
Fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Finanzkriminalität, Geldwäschebekämpfung, Sanktionen und Terrorismusbekämpfung Finanzierungsvorschriften
Projekterfahrung bei der Konzeption und Umsetzung eines umfassenden, hochmodernen Rahmens zur Verhinderung von Finanzkriminalität und Geldwäsche
Fundierte Kenntnisse für spezielle Kundentypen wie Trusts, Stiftungen, UK-Strukturen, komplexe Strukturen etc.
Fundierte Erfahrung in der Erstellung von Richtlinien und Verfahren für spezielle Kundentypen
Projektmanagement-Erfahrung (Planung, Aufgaben- und Issue-Management, Lieferüberwachung)
Erfahrung in der Vorbereitung und Durchführung von Schulungen für Compliance-Spezialisten und Front
Fliessende Deutsch- und Englischkenntnisse erforderlich
Starke Persönlichkeit mit guten organisatorischen und operativen Fähigkeiten