Profilbild von Marlne Meli Consulting in Financial Crime Mitigation and Prevention aus Adliswil

Marlène Meli

teilweise verfügbar

Letztes Update: 03.10.2020

Consulting in Financial Crime Mitigation and Prevention

Firma: MMeli Consulting GmbH
Abschluss: nicht angegeben
Stunden-/Tagessatz: anzeigen
Sprachkenntnisse: deutsch (Muttersprache) | englisch (verhandlungssicher) | französisch (gut) | italienisch (Grundkenntnisse)

Schlagwörter

Projektmanagement Beratung Compliance Finanzen Algorithmus Banking Due Diligence Fuzzy Logic Zahlungsabwicklung Coaching und Mentoring

Skills

Anti-Money Laundering (AML) und CFT (Combating the Financing of Terrorism):
Certified Anti-Money Laundering Specialist CAMS mit umfangreichem Knowhow zu den Herausforderungen im regulatorischen Bereich, mit denen Banken im Alltag konfrontiert sind
Profunde Kenntnisse in AML und CFT Screening Solutions und Algorithmen (z.Bsp. fuzzy logic, relaxed pattern machting)
Erfahrene Projektleiterin für die Einführung und den globalen Roll-out von AML und CFT Screening Solutions bei einer Grossbank

Banking Operations:
Umfangreiche Erfahrung in leitender Funktion mit Schwerpunkt Compliance, Wertschriften, Zahlungsverkehr, Output Management
Aufbau neuer Geschäftsfelder im Bereich Client Pricing & Reporting, Output Management für neue Dienstleistungen und Produkte
Realisierung substanzieller Kosteneinsparungen in Compliance Screening Solutions durch markante Effizienzsteigerung auf operativer Ebene sowie bei den Output Management Solutions durch die Einführung von Sammelcouverts und eStatements

Projektmanagement in Emerging Markets:
Beratung von Banken in Ost-Europa und Zentralasien beim Aufbau von Wertschriften-Backoffices
Due Dilligence Prüfungen der lokalen Märkte in Ost-Europa und Zentralasien betreffend Organisation von Börsenhandel, Trade Settlement und Central Custodian
Projektmanagement mit kulturell sehr vielfältig zusammengesetzten Teams
 

Projekthistorie

UBS AG
Temenos AG

Reisebereitschaft

Verfügbar in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz
Zeitliche Verfügbarkeit nach Vereinbarung
Einsatzgebiet ganz Europa
 
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