über Hays AG):
? Sanktions- und Embargoscreening (real time Tool),
Falldokumentation;
? Überprüfung der GTVO-Anforderungen bei Zahlungen;
? Transaktionsmonitoring - Level 2 Kontrollen (Trefferanalyse
hinsichtlich auffälliger Transaktionen,
Kontaktaufnahme zu anderen Kreditinstituten und
Kunden wegen SoF, Alertdokumentation);
? KYC (Überprüfung und Genehmigung von Profilen
der Hochrisikokunden im Wholesale-Bereich);
? Bearbeitung und Erstellung der Policies und Procedures
betreffend Alertbearbeitung;
? Kommunikationen mit externen Stellen (FIU,
Staatsanwaltschaft, andere Kreditinstitute);
? Bearbeitung von Anfragen der Ermittlungsbehörden,
Dokumentation;
? Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und
Verdachtsmomente;
? Bearbeitung der Verdachtsfälle, auf die wir durch
das Transaktionsmonitoring, Sanktionsscreening
oder durch Anfragen der Ermittlungsbehörden aufmerksam
geworden sind, Falldokumentation, Vorbereitung
der SAR.
